Convocatoria Junta General Ordinaria de accionistas .
Nota: Anuncio publicado en la página web el día 21 de mayo de 2018.
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El Consejo de Administración de CENTRO RADIOLÓGICO COMPUTARIZADO, S.A., en su reunión de fecha 17 de mayo de 2018, acordó convocar a los Sres. Socios a la celebración de Junta General Ordinaria de la compañía, para lo cual se señala el día 27 del mes de junio de 2018, a las 12:00 horas, en el domicilio social, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguiente puntos del orden del día:
Primero.- Censura de la gestión social.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), del ejercicio 2017, así como, de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Tercero.-Simplificación del órgano de administración de la compañía mediante la disminución del número de consejeros.
Cuarto.- Modificación del órgano de administración de la compañía pasando de Consejo de Administración a Administrador único y consiguiente modificación de los artículos 7º, 8º, 9º, 10º y 12º de los estatutos sociales.
Quinto.- Delegación de facultades para ejecución del acuerdo adoptado.
A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Se informa a los Sres. Socios del derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Los requisitos de asistencia a la Junta General o de representación de la misma son los que constan en el artículo 11 de los Estatutos de la sociedad.
Presidente del Consejo de Administración.
D. Enrique Justo Alpañés.